bg

Правни услуги

Предложение за учредяване

Европейски доставчик на услуги за групово финансиране

Създайте готова платформа за групово финансиране в Европейския съюз

Кредитен модел *

* Обслужването и ценова оферта за други модели се договарят индивидуално.

01

Въпроси за регистрация

  • Регистрация на компания в избраната юрисдикция (за избор от Латвия и Естония, други юрисдикции се обсъждат индивидуално)
  • Съдействие при регистриране на клиенти и откриване на сметка в платежна организация

  • 02

    Създаване на бизнес модел

  • Консултации и правно становище относно целесъобразността или избора на най-подходящ модел за бизнеса на клиента
  • Общи насоки за процеса на лицензиране, включително списък с документация за кандидатстване за лиценз за ECSP

  • 03

    Бизнес модел и бизнес план

    Разработено индивидуално за клиента:

  • Описание на организационната структура
  • План за дейността
  • Финансов план
  • Маркетингова стратегия
  • План за набиране на персонал

  • 04

    Документи за управление на риска

    Разработено индивидуално за клиента на базата на неговия бизнес план:

  • План за продължение на компанията
  • Описание на механизма за вътрешен контрол
  • Описание на ИТ системата и свързаните с нея рискове и мерки
  • Описание на системата за управление на риска
  • Описание на оперативните рискове

  • 05

    Вътрешни процедури

  • Правила за регистриране и наблюдение на клиенти
  • Правила за обработка на данни
  • Кредитна процедура
  • Процедура за събиране на вземания
  • Процедурата за определяне на статута на инвеститор
  • Процедура за обслужване на инвеститора
  • Процедура за архивиране
  • Процедура за управление на кибер инциденти
  • Процедура за наблюдение на необичайни дейности
  • Процедура за рекламации
  • Процедура за управление на кредитния риск
  • Процедура за управление на риска
  • Процедура за одобрение на персонала
  • Процедура за докладване
  • Процедура за съответствие
  • Ситуации за предотвратяване на конфликт на интереси и правила за наблюдение
  • Правила за вътрешно счетоводство

  • 06

    Документация, свързана с предоставянето на услугите

    Публикация в платформата:

  • Правила за регистрация
  • Условия за инвеститорите
  • Условия за собствениците на проекти
  • Договор за посредничество (Приложение към Условията за инвеститорите)
  • Политика за AML/CTF
  • Политика за поверителност
  • Политика за рекламации
  • Политика за бисквитки

  • 07

    Вътрешна политика

  • Политика за категоризиране на инвеститорите
  • Политика за информационна сигурност
  • Политика за регистриране
  • Политика за контрол на достъпа
  • Политика за управление на кредитния риск
  • Политика за предотвратяване на конфликт на интереси и мониторинг на ситуации

  • 08

    Изготвяне и подаване на Заявление

  • Попълване на заявление за упълномощаване като ECSP
  • Изготвяне на набор от документи, необходими за одобрение на висшето ръководство на Дружеството от Регулатора

  • 09

    Кадрови въпроси

  • Оценка на служителите
  • Попълване на формуляри, изисквани от регулатора

  • 10

    Готов сайт за платформа

  • Промо сайт
  • Портал за инвеститори
  • Бек офис за служители
  • API и интеграции

  • Цени

    Специална пакетна цена "до ключ": €124,900 (без ДДС)

    Индивидуална цена: според персонализирана оферта за обслужване

    Изготвяне на индивидуална оферта за услуги: €790 (без ДДС) **

    ** Включва до 2 часа запознанства в Zoom и съвети от правни, финансови и ИТ експерти