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Servizi legali

Proposta di costituzione

Fornitore di servizi di crowdfunding europeo

Creare una piattaforma di crowdfunding chiavi in ​​mano nell'Unione Europea

Modello creditizio *

* Il servizio e l'offerta di prezzo per altri modelli sono concordati individualmente.

01

Domande di registrazione

  • Registrazione di una società nella giurisdizione prescelta (per scegliere tra Lettonia ed Estonia, altre giurisdizioni sono discusse individualmente)
  • Assistenza nella registrazione dei clienti e nell'apertura di un conto presso un'organizzazione di pagamento

    • 02

    Impostazione del modello di business

  • Consulenza e parere legale sulla fattibilità o scelta del modello più idoneo all'attività del Cliente
  • Linee guida generali sul processo di licenza, incluso un elenco di documentazione per richiedere una licenza ECSP

    • 03

    Modello di business e business plan

    Sviluppato individualmente per il cliente:

  • Descrizione della struttura organizzativa
  • Piano di attività
  • Piano finanziario
  • Strategia di mercato
  • Piano di reclutamento

    • 04

    Documenti di gestione del rischio

    Sviluppato individualmente per il Cliente sulla base del suo Business Plan:

  • Piano di prosecuzione aziendale
  • Descrizione del meccanismo di controllo interno
  • Descrizione del sistema informatico e dei relativi rischi e misure
  • Descrizione del sistema di gestione dei rischi
  • Descrizione dei rischi operativi

    • 05

    Procedure interne

  • Regole per la registrazione e il monitoraggio dei clienti
  • Regole per il trattamento dei dati
  • Procedura di credito
  • Procedura di recupero crediti
  • La procedura per determinare lo status di un investitore
  • Procedura di servizio agli investitori
  • Procedura di backup
  • Procedura di gestione degli incidenti informatici
  • Procedura per il monitoraggio delle attività insolite
  • Procedura di reclamo
  • Procedura di gestione del rischio di credito
  • Procedura di gestione del rischio
  • Procedura di approvazione del personale
  • Procedura di segnalazione
  • Procedura di conformità
  • Situazioni di prevenzione dei conflitti di interesse e regole di monitoraggio
  • Regole contabili interne

    • 06

    Documentazione relativa alla fornitura di servizi

    Pubblicazione sulla piattaforma:

  • Regole di registrazione
  • Condizioni per gli investitori
  • Termini per i proprietari del progetto
  • Contratto di agenzia (appendice alle condizioni per gli investitori)
  • Politica AML/CTF
  • Politica sulla riservatezza
  • Politica dei reclami
  • Gestione dei Cookie

    • 07

    Politica interna

  • Politica di categorizzazione degli investitori
  • Politica di sicurezza delle informazioni
  • Politica di registrazione
  • Politica di controllo degli accessi
  • Politica di gestione del rischio di credito
  • Politica di prevenzione e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi

    • 08

    Preparazione e invio della domanda

  • Compilazione di una domanda di autorizzazione come ECSP
  • Predisposizione di una serie di documenti necessari per l'approvazione dei vertici della Società da parte dell'Autorità di Vigilanza

    • 09

    Questioni di personale

  • Valutazione dei dipendenti
  • Compilazione della modulistica richiesta dal Regolatore

    • 10

    Sito della piattaforma pronto

  • Sito promozionale
  • Portale per gli investitori
  • Back office per i dipendenti
  • API e integrazioni

    • Prezzi

    Prezzo pacchetto speciale "chiavi in ​​mano": €124,900 (senza IVA)

    Prezzo individuale: secondo un'offerta di servizi personalizzata

    Preparazione di un'offerta individuale di servizi: €790 (senza IVA) **

    ** Include fino a 2 ore di incontri Zoom e consigli di esperti legali, finanziari e informatici

    Le nostre soluzioni

    Contatti aziendali

    FinMV SIA (Riga, Lettonia)

    Software per la creazione di piattaforme fintech per crowdfunding, lending, banking, soluzioni di pagamento, ecc.

    E-mail: info@finmv.com

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