Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Is féidir le soláthraithe seirbhísí airgeadais clárúchán custaiméirí lándigitithe a chur i bhfeidhm, faoi réir ag ceanglais Know Your Customer (KYC) agus oibleagáidí AML/CTF. I gcomhréir leis na Rialacha AML / CTF, is féidir fíorú leictreonach ar fhaisnéis agus ar shonraí custaiméirí a dhéanamh le doiciméadú páipéir nó gan iad. Féadfaidh soláthraithe seirbhísí airgeadais nósanna imeachta doiciméadbhunaithe nó leictreonacha a úsáid chun daoine aonair a scagadh má chinneann an t-eintiteas tuairiscithe go mbaineann riosca meánach nó íseal riosca sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta leis an gcaidreamh leis an gcustaiméir. Le linn na paindéime covid-19, d’eisigh AUSTRAC treoir a dheimhnigh go dtacaíonn sé seo agus na Rialacha AML/CTF le próisis agus nósanna imeachta solúbtha KYC, agus nach bhfuil gá le nósanna imeachta duine le duine nó atá bunaithe ar dhoiciméid nó gurb iad an t-aon mhodh chun oibleagáidí KYC a chomhlíonadh. .1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
