Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Tá an próiseas comhlíonta fios do chustaiméirí (KYC) simplithe ag UIDAI trí phróiseas leictreonach KYC (e-KYC) a sheoladh a ligeann do bhainc, cuideachtaí árachais agus eintitis rialaithe eile custaiméirí a nascadh go digiteach. In ionad doiciméid iolracha a sholáthar chun faisnéis dhéimeagrafach a fhíorú, is féidir le custaiméirí a gcuid bithmhéadrachta a úsáid anois trí Aadhaar chun próiseas KYC a chomhlánú. Cheadaigh an RBI le déanaí freisin d’eintitis rialáilte ar nós bainc agus NBFCanna dícheall cuí custaiméara a dhéanamh tríd an bPróiseas Aitheantais Custaiméara Físbhunaithe (V-CIP), a bhfuil an glacadh céanna faighte aige le sainaithint duine le duine, d’fhonn custaiméirí nua a mhealladh. custaiméirí. Ina theannta sin, chuir UIDAI modhanna fíoraithe aitheantais as líne Aadhaar i bhfeidhm le déanaí, ar féidir iad a úsáid freisin chun próiseas KYC a chomhlánú d'aon duine. Is iad na modhanna seo ná fíorú cód QR, fíorú as líne gan pháipéar Aadhaar e-KYC, fíorú e-Aadhaar agus fíorú páipéir as líne.1
B’fhearr le soláthraithe seirbhíse airgeadais roimhe seo úsáid a bhaint as an bpróiseas e-KYC, nach raibh ceadaithe go stairiúil ach do bhainc, mar KYC bunúsach, a ligeann do chustaiméirí cuntais a oscailt le fíordheimhniú dhá fhachtóir ar an bhfón ag baint úsáide as pasfhocal aonuaire. Mar sin féin, cheadaigh an RBI le déanaí do NBFC, soláthraithe córais íocaíochta agus rannpháirtithe córais íocaíochta custaiméirí Aadhaar a fhíordheimhniú ag baint úsáide as an áis e-KYC a sholáthraíonn UIDAI. Tá an próiseas seo sách simplí ná an próiseas V-CIP do KYC.1
Tá Gníomhaireacht Chlárúcháin KYC (KRA) bunaithe ag SEBI chun taifid KYC infheisteoirí a choinneáil go lárnach, áit a roinntear faisnéis ábhartha infheisteora le gach athdhíoltóir cláraithe de réir mar is gá tar éis d'infheisteoir dul tríd an bpróiseas KYC le hathdhíoltóir cláraithe amháin. Mar sin féin, tá deimhniú pearsanta trí fhís ag teastáil. Ina theannta sin, trí raon feidhme na gníomhaíochta a leathnú go heisiach d'idirghabhálaithe, tá an rialtas tar éis Clárlann Lárnach na Sócmhainní Urrúsaithe agus Cearta Slándála na hIndia a chur i gceannas ar Chlár Lárnach na dTaifead KYC, a dhéanann seirbhísiú ar mhalartú sonraí idir eintitis tuairiscithe de gach mórchuid. rialtóirí airgeadais, agus tá próiseas na n-idirbheart airgeadais simplithe aige, cosúil le KRA.1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
