Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Tá an CMB údaraithe chun iarratais a sholáthar a úsáidfear i gcur i gcrích an phróisis chianfhíordheimhnithe trí struchtúr lárnach.1
Gcomhréir le hAirteagal 6/A a cuireadh le Rialachán MASAK maidir le Fáltais ó Choireacht a Chosc agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chosc, má cheadaíonn an dlí a bhaineann le príomhréimse gníomhaíochta an pháirtí faoi oibleagáid comhaontú a thabhairt i gcrích ar mhodhanna é sin. ceadóidh sé a chéannacht a fhíorú gan teagmháil phearsanta leis an gcliant, is féidir modhanna cianaitheantais a úsáid chun céannacht an chliaint a fhíorú agus caidreamh gnó leanúnach á bhunú le daoine fíor. Tá sé de chumhacht ag an Aireacht Cistíochta agus Airgeadais na modhanna agus na bearta a fhéadfar a úsáid a chinneadh. I gcomhréir le Cumarsáid Ghinearálta an Choimisiúin um Imscrúdú Coireanna Airgeadais (Uimh. 19), a foilsíodh san Iris Oifigiúil an 30 Aibreán, 2021 faoin uimhir 31470, is féidir uirlisí cianaitheantais, amhail faisnéisíocht nó modhanna leictreonacha cumarsáide, a úsáid laistigh de. creat na modhanna arna sainiú do pháirtithe faoi oibleagáid. Is é an pointe tábhachtach anseo nach mór an modh a úsáidtear a dhearadh chun an fhaisnéis go léir is gá chun sainaithint phearsanta a áireamh agus nach mór riosca íosta a bheith ann maidir leis an bhfaisnéis a fhíorú. Maidir le sainaithint iargúlta, níl aon srianta ar cibé an saoránach Turcach an cliant agus nach bhfuil aon srianta ar na hidirbhearta inar féidir é a úsáid.1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
