Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Níl an ríomhaitheantas ar fáil ach do shaoránaigh na Beilge (beag beann ar a náisiúntacht) agus níl a fhoirm ar fáil ach do shealbhóirí cuntas bainc Beilgeach nó ríomhaitheantas Beilgeach. A bhuí le deimhnithe do ríomhshínithe cáilithe a chomhtháthú leis an ríomhaitheantas, is féidir é a úsáid le haghaidh aon chonradh nó doiciméad, cé is moite de dhoiciméid áirithe a fhorordaítear le dlí (mar shampla, tá coinníollacha speisialta ann maidir le hionstraimí airgeadais áirithe a shannadh).1
Agus cliaint a mhealladh, ní mór do “páirtithe faoi oibleagáid” measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta bunaithe ar dhícheall cuí custaiméirí, dá bhforáiltear i ndlí na Beilge an 18 Meán Fómhair 2017 maidir le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chosc agus an Srianadh. ar Úsáid Airgid (Dlí AML), a chuireann AMLD i bhfeidhm sa reachtaíocht náisiúnta. Sula mbunófar caidreamh gnó nó sula ndéanann siad idirbhearta áirithe, tá sé de dhualgas ar na daoine faoi oibleagáid an cliant a aithint agus céannacht an chliaint a fhíorú, faisnéis a mheas agus a fháil faoi chuspóir agus nádúr beartaithe an chaidrimh ghnó, agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an gcaidreamh gnó. .1
Is féidir clárú digiteach custaiméirí ar choinníoll go gcomhlíonann an t-eintiteas atá i gceist a cheanglais maidir le 'fios do chustaiméir' faoin Acht AML. Maidir leis seo, deir an Dlí AML, nuair a dhéantar caidrimh ghnó nó idirbhearta gnó go cianda gan aon ráthaíochtaí breise (amhail sínithe leictreonacha), go léiríonn sé seo riosca a d’fhéadfadh a bheith níos airde. I gcás ina sainaithnítear rioscaí níos airde, ní mór do dhaoine faoi oibleagáid bearta feabhsaithe díchill chuí a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, ní mór don eagraíocht próiseas ríomh-shainaitheantais a chur ar bun (go háirithe, i gcomhréir le Rialachán eIDAS).1
Cosaint sonraí pearsanta sa Bheilg
Tacaíocht dhlíthiúil do thionscadail FinTech agus Blockchain
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
