Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Níl an ríomhaitheantas ar fáil ach do shaoránaigh na Beilge (beag beann ar a náisiúntacht) agus níl a fhoirm ar fáil ach do shealbhóirí cuntas bainc Beilgeach nó ríomhaitheantas Beilgeach. A bhuí le deimhnithe do ríomhshínithe cáilithe a chomhtháthú leis an ríomhaitheantas, is féidir é a úsáid le haghaidh aon chonradh nó doiciméad, cé is moite de dhoiciméid áirithe a fhorordaítear le dlí (mar shampla, tá coinníollacha speisialta ann maidir le hionstraimí airgeadais áirithe a shannadh).1
Agus cliaint a mhealladh, ní mór do “páirtithe faoi oibleagáid” measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta bunaithe ar dhícheall cuí custaiméirí, dá bhforáiltear i ndlí na Beilge an 18 Meán Fómhair 2017 maidir le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chosc agus an Srianadh. ar Úsáid Airgid (Dlí AML), a chuireann AMLD i bhfeidhm sa reachtaíocht náisiúnta. Sula mbunófar caidreamh gnó nó sula ndéanann siad idirbhearta áirithe, tá sé de dhualgas ar na daoine faoi oibleagáid an cliant a aithint agus céannacht an chliaint a fhíorú, faisnéis a mheas agus a fháil faoi chuspóir agus nádúr beartaithe an chaidrimh ghnó, agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an gcaidreamh gnó. .1
Is féidir clárú digiteach custaiméirí ar choinníoll go gcomhlíonann an t-eintiteas atá i gceist a cheanglais maidir le 'fios do chustaiméir' faoin Acht AML. Maidir leis seo, deir an Dlí AML, nuair a dhéantar caidrimh ghnó nó idirbhearta gnó go cianda gan aon ráthaíochtaí breise (amhail sínithe leictreonacha), go léiríonn sé seo riosca a d’fhéadfadh a bheith níos airde. I gcás ina sainaithnítear rioscaí níos airde, ní mór do dhaoine faoi oibleagáid bearta feabhsaithe díchill chuí a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, ní mór don eagraíocht próiseas ríomh-shainaitheantais a chur ar bun (go háirithe, i gcomhréir le Rialachán eIDAS).1
Cosaint sonraí pearsanta sa Bheilg
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
