Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Is féidir le soláthraithe seirbhísí airgeadais, lena n-áirítear institiúidí íocaíochta agus institiúidí airgid leictreonaigh, clárúchán custaiméirí atá digitithe go hiomlán a dhéanamh, lena n-áirítear nósanna imeachta físchomhdhála a úsáid le déanaí.1
Ligeann Fógra um Chomhardú na nÍocaíochtaí Uimh. 2/2018 d’institiúidí airgeadais nósanna imeachta cianchláraithe a úsáid faoi réir na gceanglas Bíodh Do Chustaiméir (KYC) ar eolas agat atá leagtha amach sa chreat is infheidhme in aghaidh Sciúradh Airgid (AML). Faoi láthair, is éard atá i nósanna imeachta cianchláraithe incháilithe faoin dlí AML is infheidhme agus faoi Fhógra Uimh. 2/2018 ná físchomhdhála agus uirlisí eile KYC, chomh maith le nósanna imeachta clárúcháin a dhéanann soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe (an dara ceann ag leanúint an struchtúir a leagtar amach i Rialachán (AE) 910). /2014).1
Cosaint sonraí pearsanta sa Phortaingéil
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
