Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Is féidir le soláthraithe seirbhísí airgeadais, lena n-áirítear institiúidí íocaíochta agus institiúidí airgid leictreonaigh, clárúchán custaiméirí atá digitithe go hiomlán a dhéanamh, lena n-áirítear nósanna imeachta físchomhdhála a úsáid le déanaí.1
Ligeann Fógra um Chomhardú na nÍocaíochtaí Uimh. 2/2018 d’institiúidí airgeadais nósanna imeachta cianchláraithe a úsáid faoi réir na gceanglas Bíodh Do Chustaiméir (KYC) ar eolas agat atá leagtha amach sa chreat is infheidhme in aghaidh Sciúradh Airgid (AML). Faoi láthair, is éard atá i nósanna imeachta cianchláraithe incháilithe faoin dlí AML is infheidhme agus faoi Fhógra Uimh. 2/2018 ná físchomhdhála agus uirlisí eile KYC, chomh maith le nósanna imeachta clárúcháin a dhéanann soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe (an dara ceann ag leanúint an struchtúir a leagtar amach i Rialachán (AE) 910). /2014).1
Cosaint sonraí pearsanta sa Phortaingéil
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
