Comhtháthaithe

Abhaile Táirge Comhtháthaithe AML, KYC agus frith-chalaoise

Cabhair uait le haghaidh gnó?

Déan teagmháil linn le haghaidh luachan pearsantaithe FinMV atá oiriúnaithe do do chuid riachtanas.

AML, KYC agus frith-chalaoise

AML (Frith-Sciúradh Airgid) is féidir leat sciúradh airgid a chomhrac trí d'ardán airgeadais.

Tá úsáid na seirbhíse KYC (Know Your Customer) éigeantach do chuideachtaí airgeadais a bhíonn ag déileáil le hairgead príobháideach. Ní mór do do chuideachta céannacht gach contrapháirtí a shainaithint agus a fhíorú sula gceadaítear dóibh idirbheart airgeadais a dhéanamh.

Ligeann an córas frith-chalaoise duit calaois le cártaí íocaíochta a bhrath agus monatóireacht a dhéanamh ar gach íocaíocht.

Faireachán airgeadais (AML)

Salv (An Eastóin) - réiteach cuimsitheach frith-sciúradh airgid do do chuideachta.

KYC

NameScan (An Astráil) is féidir leis ainmneacha daoine aonair agus eagraíochtaí a scanadh agus a sheiceáil láithreach le haghaidh comhlíonadh na liostaí smachtbhannaí agus nochta go polaitiúil (PEP) chun cabhrú leat do chuid oibleagáidí comhlíonta AML a chomhlíonadh.
Sum&Substance (UK) cabhraíonn sé leis an bpróiseas KYC/AML a shruthlíniú chun rochtain níos tapúla a thabhairt do chustaiméirí ar do sheirbhísí nuair is riosca íseal atá i gceist.
Idenfy (An Liotuáin) - seirbhís fíoraithe úsáideora do d'ardán airgeadais, cosaint calaoise le fíorú aitheantais láithreach.
Salv (An Eastóin) - réiteach cuimsitheach frith-sciúradh airgid do do chuideachta.
Veriff (An Eastóin) cuidíonn sé le fíorú aitheantais agus úsáideann sé intleacht shaorga sa phróiseas KYC gan cur isteach ar na ceanglais chomhlíonta, agus cuidíonn sé le calaois aitheantais a chosc.

Frithchalaoise

Maxmind (SAM) ceadaíonn sé duit measúnú riosca a dhéanamh agus gníomhaíochtaí ardriosca in íocaíochtaí ríomhthráchtála agus gníomhaíocht úsáideoirí an ardáin a aithint.
FraudLabs (An Mhalaeisia) soláthraíonn sé réiteach braite calaoise cuimsitheach chun cabhrú le calaois íocaíochta a chosc agus aisíocaíochtaí agus caillteanais a íoslaghdú.

Bogearraí bogearraí white-label don ardán infheistíochta le haghaidh caipitil phríobháidigh, tairseacha infheisteoirí, crowdfunding, iasachtaí P2P agus infheistíochtaí in eastát réadach

Trí leanúint d'úsáid ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú le ár bpolasaí fianán

Comhtháthaithe

Cabhair uait le haghaidh gnó?

AML, KYC agus frith-chalaoise

Faireachán airgeadais (AML)

KYC

Frithchalaoise

Ár Réitigh

Teagmhálaithe cuideachta

Airteagail Coitianta

Cé atá ag déanamh an t-amhráin agus conas a dhéanann siad é?

Sluaite polaitiúil