SIA FinMV (등록 번호 40203378371)은 국제, 유럽 및 국내 제재를 엄격히 준수하는 것을 확인합니다.
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유럽 연합의 제재로.
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OFAC(미국) 제재
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영국 OFSI의 제재;
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라트비아에서 시행된 제재 (국제 및 라트비아 국가 제재법).
우리들:
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제재 목록에 포함된 개인 또는 기업과 협력하지 않습니다.
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모든 고객, 실제 소유주 및 최종 사용자에 대한 의무적인 제재 스크리닝을 50% 규칙을 적용하여 진행합니다.
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"라트비아 은행 규정 제 277호에 따라 '빨간 깃발'이 발견될 경우 협력을 일시 중단하거나 종료할 권리를 보유합니다."
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제재 위험 관리 내부 통제 시스템(IKS)을 연간 최소 한 번 또는 법규 제도 변경 시에 업데이트합니다.
해당 선언의 어떠한 위반도 계약의 중대한 위반으로 간주되며 즉시 협력 해지와 관련 기관에 통보됩니다.
14.02.2022
