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eID는 국적에 관계없이 벨기에 시민만 사용할 수 있으며 양식은 벨기에 은행 계좌 또는 벨기에 eID 소유자만 사용할 수 있습니다. 자격을 갖춘 전자 서명을 위한 인증서가 eID에 통합되어 있기 때문에 법으로 규정된 특정 문서(예: 특정 금융 상품 할당에 대한 특별 조건이 있음)를 제외하고 모든 계약이나 문서에 사용할 수 있습니다.¹

고객 유치 과정에서 "의무 당사자"는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 및 제한에 관한 2017년 9월 18일자 벨기에 법률에 따라 고객 실사를 기반으로 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 평가해야 합니다. 현금 사용에 관한 법률(AML법) , 국가 법률에 AMLD를 구현합니다. 비즈니스 관계를 수립하기 전 또는 특정 거래를 수행하기 전에 의무자는 고객을 식별하고 고객의 신원을 확인하고 비즈니스 관계의 목적 및 의도된 성격에 대한 정보를 평가 및 획득하고 비즈니스 관계를 지속적으로 모니터링할 의무가 있습니다. .¹

고객 디지털 등록은 문제의 법인이 AML법에 따른 '고객 알기' 요건을 준수하는 경우에 가능합니다. 이와 관련하여 AML 법은 추가 보증(예: 전자 서명) 없이 원격으로 비즈니스 관계 또는 거래를 수행할 때 잠재적으로 더 높은 위험을 나타냅니다. 더 높은 위험이 확인된 경우 의무자는 강화된 고객 실사 조치를 적용해야 합니다. 또한 조직은 전자 식별 프로세스를 설정해야 합니다(특히 eIDAS 규정에 따라).¹

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메모

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/belgium