다른 관할 구역의 규칙 및 규정을 볼 수 있습니다.
멕시코 규제 기관은 금융 통합 개념과 금융 서비스 사용자의 전반적인 성장에 관한 입법 프로그램을 개발했습니다. 그 결과 금융 서비스 제공자는 등록 프로세스가 Banxico 또는 CNBV 또는 둘 다에 의해 확인 및 승인된 경우 완전히 디지털화된 고객 온보딩을 수행할 수 있습니다. 사전 승인 없이 완전히 디지털화된 고객 등록은 CNBV로부터 심각한 제재를 받았습니다.1
ITF를 포함한 대부분의 금융 기관에 대해 규정은 고객의 거래 및 활동의 위험 및 수준과 직접적으로 관련된 다양한 수준의 요구 사항을 제공합니다. 저위험 고객 및 거래(때때로 월별 또는 1회성 저위험 거래로 제한됨)의 경우 원격으로 연결을 지우고 확인할 수 있으며 수집해야 하는 정보 및 문서를 최소한으로 유지합니다. 다만, 위험도가 낮음 이외의 것으로 판단되는 경우에는 고객의 정보 확인이 있을 때까지 부분적으로만 접속할 수 있으며, 서비스 제공자는 접속이 완료될 때까지 플랫폼 상의 어떠한 거래에도 참여할 수 없음을 고객에게 알려야 합니다. 완료 .1
완전히 디지털화된 등록 프로세스 외에도 금융 기관에 대한 규칙도 완전히 디지털화된 사용자 경험을 제공하도록 업데이트되어 고객이 완전히 디지털 콘센트(대출 포함)를 통해 거래할 수 있습니다.1
