SIA FinMV (registracijos Nr. 40203378371) patvirtina griežtą įsipareigojimą laikytis tarptautinių, Europos ir nacionalinių sankcijų, įskaitant, bet neapsiribojant:
-
Europos Sąjungos sankcijomis;
-
OFAC (JAV) sankcijomis;
-
JK OFSI sankcijomis;
-
Sankcijomis, įvestomis Latvijoje (Įstatymas „Dėl tarptautinių ir Latvijos Respublikos nacionalinių sankcijų“).
Mes:
-
Nes bendradarbiaujame su asmenimis ar įmonėmis, įtrauktomis į sankcijų sąrašus arba registruotomis šalyse su dideliu rizikos lygiu.
-
Atliekame privalomą visų klientų, jų naudos gavėjų ir galutinių vartotojų sankcijų tikrinimą, taikant 50 proc. kontrolės taisyklę.
-
Laikomės teisės sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą, jeigu nustatomi "raudoni vėliavėliai" pagal Noteikumi Nr. 277 Latvijos banko.
-
Atnaujiname vidaus sankcijų rizikos kontrolės sistemą (IKS) ne rečiau kaip kartą per metus arba esant teisės aktų pakeitimams.
Bet kokia šio pareiškimo pažeidimo laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir neabejotinai kelia bendradarbiavimo nutraukimą bei pranešimą kompetentingoms institucijoms.
14.02.2022
