Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
UIDAI supaprastino „pažinkite savo klientą“ (KYC) atitikties procesą pradėdama elektroninį KYC (e-KYC) procesą, leidžiantį bankams, draudimo bendrovėms ir kitiems reguliuojamiems subjektams skaitmeniniu būdu sujungti klientus. Užuot pateikę kelis dokumentus demografinei informacijai patikrinti, klientai dabar gali naudoti savo biometrinius duomenis per „Aadhaar“, kad užbaigtų KYC procesą. RBI taip pat neseniai leido reguliuojamiems subjektams, pvz., bankams ir NBFC, atlikti deramą klientų patikrinimą per vaizdo įrašu pagrįstą klientų identifikavimo procesą (V-CIP), kuris sulaukė tokio pat pripažinimo kaip ir tiesioginis klientų identifikavimas, siekiant pritraukti naujų klientų. klientų. Be to, UIDAI neseniai įdiegė „Aadhaar“ tapatybės patvirtinimo neprisijungus metodus, kurie taip pat gali būti naudojami bet kurio asmens KYC procesui užbaigti. Šie metodai yra QR kodo patvirtinimas, „Aadhaar e-KYC“ popierinis patvirtinimas neprisijungus, „e-Aadhaar“ patvirtinimas ir popierinis patvirtinimas neprisijungus.1
Finansinių paslaugų teikėjai anksčiau pirmenybę teikė e-KYC procesui, kuris istoriškai buvo leidžiamas tik bankams, kaip pagrindinį KYC, leidžiantį klientams atidaryti sąskaitas su dviejų veiksnių autentifikavimu telefonu naudojant vienkartinį slaptažodį. Tačiau RBI neseniai leido NBFC, mokėjimo sistemų teikėjams ir mokėjimo sistemų dalyviams autentifikuoti Aadhaar klientus naudojant UIDAI teikiamą e-KYC priemonę. Šis procesas yra palyginti paprastesnis nei V-CIP procesas, skirtas KYC.1
SEBI įsteigė KYC registracijos agentūrą (KRA), kad centralizuotai tvarkytų investuotojų KYC įrašus, kur atitinkama investuotojo informacija prireikus dalijamasi su visais registruotais perpardavėjais, kai investuotojas atlieka KYC procesą su vienu registruotu perpardavėju. Tačiau reikalingas asmeninis patvirtinimas vaizdo įrašu. Be to, išplėtusi veiklos sritį tik tarpininkams, vyriausybė paskyrė Indijos vertybiniais popieriais pakeisto turto ir saugumo teisių centrinį registrą atsakingam už Centrinį KYC įrašų registrą, kuris aptarnauja visų pagrindinių atskaitingų subjektų keitimąsi duomenimis. finansinių reguliavimo institucijų, ir supaprastino finansinių operacijų procesą, panašiai kaip KRA.1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
Dalyvavimas kaip teisininkas investicinių rizikos fondų veikloje, susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymas IT srityje, iGaming ir verslo turto palaikymas
Visapusiškos teisinės paslaugos verslui įmonių, mokesčių teisės, kriptovaliutų teisės aktų, investicinės veiklos klausimais
