Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Meksikos reguliavimo institucijos parengė teisėkūros programą, skirtą finansinės įtraukties sąvokai ir bendram finansinių paslaugų vartotojų augimui. Dėl to finansinių paslaugų teikėjams leidžiama atlikti visiškai skaitmeninį klientų įtraukimą, jei registracijos procesą patvirtina ir patvirtina Banxico arba CNBV, arba abu. Visiškai suskaitmeninus klientų registraciją be išankstinio patvirtinimo CNBV skyrė griežtas sankcijas.1
Daugumai finansų įstaigų, įskaitant ITF, reglamentas numato įvairaus lygio reikalavimus, kurie yra tiesiogiai susiję su kliento sandorių ir veiklos rizika bei lygiu. Mažos rizikos klientams ir sandoriams (kartais apsiribojama mėnesinėmis ar vienkartinėmis nedidelės rizikos operacijomis) ryšį galima išvalyti ir patikrinti nuotoliniu būdu, o informacijos ir dokumentų, kuriuos reikia rinkti, kiekis yra minimalus. Tačiau jei rizikos lygis laikomas ne mažu, klientas gali prisijungti tik iš dalies, kol bus patikrinta jo informacija, o paslaugų teikėjas turi informuoti klientą, kad jis negali dalyvauti jokiuose sandoriuose platformoje, kol nebus užbaigtas prisijungimo procesas. baigtas.1
Be visiškai suskaitmeninto registracijos proceso, finansų įstaigoms taikomos taisyklės taip pat buvo atnaujintos, kad naudotojams būtų suteikta visiškai skaitmeninė patirtis, leidžianti klientams atlikti sandorius tik per skaitmenines pardavimo vietas (įskaitant skolinimą).1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
