Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
CMB turi teisę teikti programas, kurios bus naudojamos nuotolinio autentifikavimo procesui vykdyti per centrinę struktūrą.1
Vadovaujantis MASAK reglamento dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos papildytu 6/A straipsniu, jeigu su pagrindine įpareigotosios šalies veiklos sritimi susiję įstatymai leidžia sudaryti sutartį tokiais būdais, leis patikrinti jo tapatybę be asmeninio kontakto su klientu, nuotolinio identifikavimo metodais bus galima patikrinti kliento tapatybę, užmezgant nuolatinius dalykinius santykius su tikrais asmenimis. Iždo ir finansų ministerija yra įgaliota nustatyti metodus ir priemones, kurie gali būti naudojami. Remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo komisijos bendruoju komunikatu (Nr. 19), paskelbtu 2021 m. balandžio 30 d. „Valstybės žiniose“ numeriu 31470, nuotolinio identifikavimo priemonėmis, tokiomis kaip informatika ar elektroninės ryšio priemonės, galima naudotis per įpareigotoms šalims apibrėžtų metodų sistemą. Svarbu tai, kad naudojamas metodas turi būti sukurtas taip, kad apimtų visą informaciją, reikalingą asmens tapatybei nustatyti, ir būtų minimali rizika tikrinant informaciją. Atpažinimui nuotoliniu būdu nėra jokių apribojimų, ar klientas yra Turkijos pilietis, ir nėra jokių apribojimų sandoriams, kuriuose jis gali būti naudojamas.1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
