SIA FinMV (kayıt no. 40203378371), uluslararası, Avrupa ve ulusal yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanmasını taahhüt eder, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:
-
Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla;
-
OFAC yaptırımları (ABD);
-
İngiltere OFSI tarafından yaptırımlarla;
-
Letonya'da uygulanan yaptırımlar (Uluslararası ve Letonya Cumhuriyeti Ulusal Yaptırımlar Yasası).
Biz:
-
Yaptığımız işbirliği, yaptırım listelerinde yer alan kişiler veya şirketlerle veya yüksek riskli ülkelerde kayıtlı olanlarla yapılmaz.
-
Tüm müşterileri, faydalanıcı sahiplerini ve son kullanıcıları zorunlu yaptırım taramasından geçiriyoruz ve kontrolün %50 kuralını uyguluyoruz.
-
Latvijas Bankas Nota Nr. 277'e göre "kırmızı bayraklar" tespit edildiğinde işbirliğini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutarız.
-
Yaptırımların risk kontrol iç sistemini en az yılda bir kez veya düzenlemelerde değişiklik olduğunda güncelliyoruz.
Bu beyanın ihlali herhangi bir anlaşma ihlali olarak kabul edilir ve işbirliğinin derhal sona erdirilmesine ve ilgili makamların bilgilendirilmesine yol açar.
14.02.2022
