Diğer yargı alanlarındaki kural ve düzenlemelere bakabilirsiniz.
Meksikalı düzenleyiciler, finansal içerme kavramı ve finansal hizmet kullanıcılarının genel büyümesi etrafında bir yasama programı geliştirmiştir. Bunun bir sonucu olarak, kayıt sürecinin Banxico veya CNBV veya her ikisi tarafından doğrulanması ve yetkilendirilmesi şartıyla, finansal hizmet sağlayıcıların tamamen dijitalleştirilmiş müşteri katılımı gerçekleştirmelerine izin verilir. Önceden onay alınmadan tamamen dijitalleştirilmiş müşteri kaydı, CNBV'nin ciddi yaptırımlarıyla sonuçlandı.1
ITF de dahil olmak üzere çoğu finansal kuruluş için, yönetmelik, müşterinin işlem ve faaliyetlerinin riski ve seviyesiyle doğrudan ilgili çeşitli gereksinim seviyeleri sağlar. Düşük riskli müşteriler ve işlemler için (bazen aylık veya bir kerelik düşük riskli işlemlerle sınırlıdır), bağlantı uzaktan temizlenebilir ve doğrulanabilir ve toplanması gereken bilgi ve belgeler minimumda tutulur. Ancak, risk seviyesi düşük dışında bir şey olarak kabul edilirse, müşteri bilgilerinin doğrulanmasını beklerken yalnızca kısmen bağlanabilir ve hizmet sağlayıcı, bağlantı süreci tamamlanana kadar platformda herhangi bir işleme katılamayacaklarını müşteriye bildirmelidir. tamamlandı.1
Tamamen dijitalleştirilmiş bir kayıt sürecine ek olarak, finansal kurumlar için kurallar da tamamen dijitalleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için güncellendi ve müşterilerin tamamen dijital satış noktaları (kredi dahil) aracılığıyla işlem yapmasına izin verildi.1
