SIA FinMV (التسجيل رقم 40203378371) تؤكد التزامها الصارم بالامتثال للعقوبات الدولية والأوروبية والوطنية، بما في ذلك، ولكن لا يقتصر على:
-
بالعقوبات الأوروبية.
-
بالعقوبات OFAC (الولايات المتحدة)
-
العقوبات من قبل UK OFSI (المملكة المتحدة)
-
بالعقوبات المفروضة في لاتفيا (قانون "بشأن العقوبات الدولية والوطنية لجمهورية لاتفيا").
نحن
-
لا نتعامل مع الأفراد أو الشركات المدرجة في قوائم العقوبات أو المسجلة في الدول ذات المخاطر المرتفعة.
-
نقوم بإجراء فحص عقوبات إلزامي لجميع العملاء وملاك الفوائد النهائيين والمستخدمين النهائيين باستخدام قاعدة التحكم بنسبة 50٪؛
-
نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء التعاون في حالة اكتشاف "علامات حمراء" وفقًا للوائح رقم 277 لبنك لاتفيا.
-
نقوم بتحديث نظام مراقبة المخاطر العقوبات الداخلي (IKS) مرة واحدة على الأقل في السنة أو عند تغيير التشريعات.
أي انتهاك لهذا البيان يُعتبر انتهاكًا جوهريًا للعقد ويؤدي إلى إنهاء التعاون فورًا وإشعار السلطات المختصة.
14.02.2022
