يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
eID متاح فقط للمواطنين البلجيكيين (بغض النظر عن جنسيتهم) وشكله متاح فقط لأصحاب الحساب المصرفي البلجيكي أو eID البلجيكي. بفضل دمج الشهادات للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة في الهوية الإلكترونية ، يمكن استخدامها لأي عقد أو مستند ، باستثناء بعض المستندات المنصوص عليها في القانون (على سبيل المثال ، هناك شروط خاصة لتخصيص بعض الأدوات المالية).1
في عملية جذب العملاء ، يجب على "الأطراف الملزمة" تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على العناية الواجبة للعملاء ، على النحو المنصوص عليه في القانون البلجيكي الصادر في 18 سبتمبر 2017 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيود. بشأن استخدام النقد (قانون مكافحة غسل الأموال) ، الذي يطبق AMLD في التشريعات الوطنية. قبل إنشاء علاقة عمل أو قبل إجراء معاملات معينة ، يتعين على الأشخاص الملتزمين تحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل وتقييم والحصول على معلومات حول الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل ، ومراقبة علاقة العمل باستمرار. .1
يمكن التسجيل الرقمي للعميل شريطة أن يلتزم الكيان المعني بمتطلبات "اعرف عميلك" بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. في هذا الصدد ، ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أنه عند إجراء العلاقات التجارية أو المعاملات عن بُعد دون أي ضمانات إضافية (مثل التوقيعات الإلكترونية) ، فإن هذا يشير إلى احتمال وجود مخاطر أعلى. عند تحديد مخاطر أعلى ، يجب على الأشخاص الملتزمين تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المنظمة إعداد عملية تحديد الهوية الإلكترونية (على وجه الخصوص ، وفقًا للائحة eIDAS).1
حماية البيانات الشخصية في بلجيكا
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
