ar

مراجعة السوق

هذه المقالة ليست نصيحة قانونية.

عملاء على متن الطائرة في بلجيكا

الصفحة الرئيسية

eID متاح فقط للمواطنين البلجيكيين (بغض النظر عن جنسيتهم) وشكله متاح فقط لأصحاب الحساب المصرفي البلجيكي أو eID البلجيكي. بفضل دمج الشهادات للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة في الهوية الإلكترونية ، يمكن استخدامها لأي عقد أو مستند ، باستثناء بعض المستندات المنصوص عليها في القانون (على سبيل المثال ، هناك شروط خاصة لتخصيص بعض الأدوات المالية).1

في عملية جذب العملاء ، يجب على "الأطراف الملزمة" تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على العناية الواجبة للعملاء ، على النحو المنصوص عليه في القانون البلجيكي الصادر في 18 سبتمبر 2017 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيود. بشأن استخدام النقد (قانون مكافحة غسل الأموال) ، الذي يطبق AMLD في التشريعات الوطنية. قبل إنشاء علاقة عمل أو قبل إجراء معاملات معينة ، يتعين على الأشخاص الملتزمين تحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل وتقييم والحصول على معلومات حول الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل ، ومراقبة علاقة العمل باستمرار. .1

يمكن التسجيل الرقمي للعميل شريطة أن يلتزم الكيان المعني بمتطلبات "اعرف عميلك" بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. في هذا الصدد ، ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أنه عند إجراء العلاقات التجارية أو المعاملات عن بُعد دون أي ضمانات إضافية (مثل التوقيعات الإلكترونية) ، فإن هذا يشير إلى احتمال وجود مخاطر أعلى. عند تحديد مخاطر أعلى ، يجب على الأشخاص الملتزمين تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المنظمة إعداد عملية تحديد الهوية الإلكترونية (على وجه الخصوص ، وفقًا للائحة eIDAS).1

حماية البيانات الشخصية في بلجيكا

Fintech في بلجيكا

Fintech في بلدان أخرى

دعنا نقدم لك

محامو Fintech في بلجيكا

Silvia Calls

Silvia Calls

نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain

Denis Polyakov

Denis Polyakov

خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار

ملاحظات
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/belgium
عبارة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

بداية سريعة بسعر 399 دولارًا

قرارنا بدون كود يتيح لك تشغيل منصة التمويل التشاركي الخاصة بك مقابل 399 دولار شهريًا، مع فترة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين للاطلاع على المنصة.