يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
إن CMB مخوَّل بتقديم تطبيقات تُستخدم في تنفيذ عملية الاستيقان عن بُعد من خلال هيكل مركزي.1
وفقًا للمادة 6 / أ المضافة إلى لائحة MASAK بشأن منع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ، إذا كان القانون المتعلق بمجال النشاط الرئيسي للطرف الملتزم يسمح بإبرام اتفاق بأساليب سيسمح بالتحقق من هويته دون اتصال شخصي بالعميل ، ويمكن استخدام طرق تحديد الهوية عن بُعد للتحقق من هوية العميل عند إقامة علاقات تجارية مستمرة مع أشخاص حقيقيين. وزارة الخزانة والمالية مخولة بتحديد الأساليب والإجراءات التي يمكن استخدامها. وفقًا للبيان العام لهيئة التحقيق في الجرائم المالية (رقم 19) ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2021 تحت الرقم 31470 ، يمكن استخدام أدوات تحديد الهوية عن بُعد ، مثل المعلوماتية أو وسائل الاتصال الإلكترونية ، في إطار الأساليب المحددة للأطراف الملزمة. النقطة المهمة هنا هي أن الطريقة المستخدمة يجب أن تكون مصممة لتشمل جميع المعلومات اللازمة لتحديد الهوية الشخصية وتحتوي على الحد الأدنى من المخاطر في التحقق من المعلومات. بالنسبة لتحديد الهوية عن بُعد ، لا توجد قيود على ما إذا كان العميل مواطنًا تركيًا ولا توجد قيود على المعاملات التي يمكن استخدامها فيها.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
