SIA FinMV (reg. nr. 40203378371) bekræfter sin forpligtelse til streng overholdelse af internationale, europæiske og nationale sanktioner, herunder, men ikke begrænset til:
-
Europæiske Unionens sanktioner
-
OFAC-sanktioner (USA);
-
Sanktioner fra UK OFSI (Storbritannien);
-
Sanktionerne indført i Letland (Lov om internationale og nationale sanktioner i Republikken Letland).
Vi
-
Vi samarbejder ikke med personer eller virksomheder, der er på sanktionslister eller registreret i højrisikolandene.
-
Vi udfører obligatorisk sanktionsscreening af alle kunder, deres reelle ejere og endelige brugere med anvendelse af 50%-reglen for kontrol;
-
Vi gemmer os retten til at suspendere eller afslutte samarbejdet ved opdagelse af "røde flag" i henhold til Noteikumi Nr. 277 fra Latvijas Bankas.
-
Vi opdaterer det interne kontrolsystem for sanktionsrisici (IKS) mindst én gang om året eller ved ændringer i lovgivningen.
Enhver overtrædelse af denne erklæring anses for en væsentlig kontraktbrud og medfører øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet og underretning af kompetente myndigheder.
14.02.2022
