Η SIA FinMV (αρ. εγγρ. 40203378371) επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην αυστηρή τήρηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά:
-
Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-
Κυρώσεις του OFAC (ΗΠΑ);
-
Κυρώσεις UK OFSI (Ηνωμένο Βασίλειο)
-
Με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Λετονία (Νόμος "Για τις διεθνείς και εθνικές κυρώσεις της Δημοκρατίας της Λετονίας").
Εμείς
-
Δεν συνεργαζόμαστε με άτομα ή εταιρείες που περιλαμβάνονται σε καταλόγους κυρώσεων ή είναι εγγεγραμμένα σε χώρες υψηλού κινδύνου.
-
Πραγματοποιούμε υποχρεωτικό σανκτιονικό έλεγχο όλων των πελατών, των ενδιαφερομένων μερών και των τελικών χρηστών με την εφαρμογή του κανόνα ελέγχου 50%.
-
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να λήξουμε τη συνεργασία σε περίπτωση εντοπισμού "κόκκινων σημαιών" σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριθ. 277 της Τράπεζας της Λετονίας.
-
Ενημερώνουμε το εσωτερικό σύστημα ελέγχου κινδύνων κυρώσεων (IKS) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν υπάρχει αλλαγή στους κανονισμούς.
Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας δήλωσης θεωρείται σοβαρή παραβίαση της σύμβασης και οδηγεί στην άμεση λύση της συνεργασίας και στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.
14.02.2022
