Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Το eID είναι διαθέσιμο μόνο σε Βέλγους πολίτες (ανεξαρτήτως εθνικότητάς τους) και η μορφή του είναι διαθέσιμη μόνο σε κατόχους βελγικού τραπεζικού λογαριασμού ή βελγικού eID. Χάρη στην ενσωμάτωση πιστοποιητικών για αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές στο eID, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε σύμβαση ή έγγραφο, με εξαίρεση ορισμένα έγγραφα που ορίζει ο νόμος (για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικοί όροι για την εκχώρηση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων).1
Κατά τη διαδικασία προσέλκυσης πελατών, τα «υπόχρεα μέρη» πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τη δέουσα επιμέλεια πελατών, όπως προβλέπεται από τον βελγικό νόμο της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τον περιορισμό σχετικά με τη χρήση μετρητών (Νόμος AML) , ο οποίος ενσωματώνει το AMLD στην εθνική νομοθεσία. Πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή πριν από την πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών, τα υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται να ταυτοποιήσουν τον πελάτη και να επαληθεύσουν την ταυτότητα του πελάτη, να αξιολογήσουν και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την επιδιωκόμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης και να παρακολουθούν συνεχώς την επιχειρηματική σχέση. .1
Η ψηφιακή εγγραφή πελατών είναι δυνατή υπό τον όρο ότι η εν λόγω οντότητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις «γνωρίζω τον πελάτη σας» βάσει του νόμου περί καταπολέμησης της λεωφόρου χρήσης. Από την άποψη αυτή, ο νόμος AML αναφέρει ότι όταν οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι συναλλαγές διεξάγονται εξ αποστάσεως χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις (όπως ηλεκτρονικές υπογραφές), αυτό υποδηλώνει δυνητικά υψηλότερο κίνδυνο. Όταν εντοπίζονται υψηλότεροι κίνδυνοι, τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Επιπλέον, ο οργανισμός πρέπει να δημιουργήσει μια διαδικασία ηλεκτρονικής αναγνώρισης (ιδίως, σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS).1
Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Βέλγιο
Νομική υποστήριξη για έργα FinTech και Blockchain
Εργαζόμαστε για διεθνείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Συμμετοχή ως δικηγόρος σε επενδυτικά venture funds, διενέργεια επιχειρηματικών συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της πληροφορικής, υποστήριξη για iGaming και επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία
