Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Το CMB είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση της διαδικασίας απομακρυσμένου ελέγχου ταυτότητας μέσω μιας κεντρικής δομής.1
Σύμφωνα με το άρθρο 6/Α που προστέθηκε στον κανονισμό MASAK για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εάν ο νόμος που αφορά τον κύριο τομέα δραστηριότητας του υπόχρεου μέρους επιτρέπει τη σύναψη συμφωνίας με μεθόδους που θα επιτρέψει την επαλήθευση της ταυτότητάς του/της χωρίς προσωπική επαφή με τον πελάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι απομακρυσμένης ταυτοποίησης για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη κατά τη σύναψη συνεχών επιχειρηματικών σχέσεων με πραγματικά πρόσωπα. Το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών έχει την εξουσία να καθορίζει τις μεθόδους και τα μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σύμφωνα με το Γενικό Ανακοινωθέν της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (Αριθ. 19), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 30ης Απριλίου 2021 με αριθμό 31470, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία ταυτοποίησης εξ αποστάσεως, όπως πληροφορική ή ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. το πλαίσιο των μεθόδων που ορίζονται για τα υπόχρεα μέρη. Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσωπική ταυτοποίηση και να περιέχει ελάχιστο κίνδυνο κατά την επαλήθευση των πληροφοριών. Για την απομακρυσμένη ταυτοποίηση, δεν υπάρχουν περιορισμοί για το αν ο πελάτης είναι Τούρκος πολίτης και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις συναλλαγές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί.1
Τεχνητή νοημοσύνη σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
