SIA FinMV (reg. Nº 40203378371) confirma su compromiso con el estricto cumplimiento de las sanciones internacionales, europeas y nacionales, incluyendo, pero no limitándose a:
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Sanciones de la Unión Europea
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Sanciones de la OFAC (EE. UU.);
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Sanciones de UK OFSI (Reino Unido);
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Sanciones impuestas en Letonia (Ley "Sobre sanciones internacionales y nacionales de la República de Letonia").
Nosotros
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No colaboramos con personas o empresas incluidas en listas de sanciones o registradas en países de alto riesgo.
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Realizamos un escrutinio obligatorio de sanciones de todos los clientes, sus beneficiarios finales y usuarios finales utilizando la regla del 50% de control.
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Guardamos el derecho de suspender o finalizar la colaboración al identificar "banderas rojas" de acuerdo con la Nota Nr. 277 del Banco de Letonia.
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Actualizamos el sistema interno de control de riesgos de sanciones (IKS) al menos una vez al año o cuando cambien las normativas.
Cualquier violación de esta declaración se considera una violación sustancial del contrato y conlleva la terminación inmediata de la cooperación y la notificación a las autoridades competentes.
14.02.2022
