es

Servicios Legales

Propuesta de establecimiento

Proveedor europeo de servicios de crowdfunding

Crear una plataforma de crowdfunding llave en mano en la Unión Europea

Modelo de credito *

* La oferta de servicio y precio para otros modelos se acuerda individualmente.

01

Preguntas de registro

  • Registro de una empresa en la jurisdicción elegida (para elegir entre Letonia y Estonia, otras jurisdicciones se analizan individualmente)
  • Asistencia en el registro de clientes y la apertura de una cuenta con una organización de pago

    • 02

    Configuración del modelo de negocio

  • Asesoramiento y opinión legal sobre la viabilidad o elección del modelo más adecuado para el negocio del Cliente
  • Orientación general sobre el proceso de concesión de licencias, incluida una lista de documentación para solicitar una licencia ECSP

    • 03

    Modelo de negocio y plan de negocio

    Desarrollado individualmente para el Cliente:

  • Descripción de la estructura organizativa
  • Plan de actividades
  • Plan financiero
  • Estrategia de mercadeo
  • Plan de reclutamiento

    • 04

    Documentos de gestión de riesgos

    Desarrollado individualmente para el Cliente en base a su Plan de Negocios:

  • Plan de continuidad de la empresa
  • Descripción del mecanismo de control interno
  • Descripción del sistema de TI y los riesgos y medidas relacionados
  • Descripción del sistema de gestión de riesgos
  • Descripción de los riesgos operacionales

    • 05

    Procedimientos Internos

  • Reglas para el registro y seguimiento de clientes
  • Reglas de procesamiento de datos
  • Procedimiento de credito
  • Procedimiento de cobro de deudas
  • El procedimiento para determinar la condición de inversor
  • Procedimiento de atención al inversor
  • Procedimiento de copia de seguridad
  • Procedimiento de Gestión de Incidentes Cibernéticos
  • Procedimiento para el seguimiento de actividades inusuales
  • Procedimiento de quejas
  • Procedimiento de gestión del riesgo de crédito
  • Procedimiento de Gestión de Riesgos
  • Procedimiento de aprobación de personal
  • Procedimiento de notificación
  • Procedimiento de cumplimiento
  • Situaciones de Prevención de Conflictos de Interés y Normas de Seguimiento
  • Normas internas de contabilidad

    • 06

    Documentación relacionada con la prestación de servicios

    Publicación en la plataforma:

  • Reglas de registro
  • Condiciones para inversores
  • Condiciones para propietarios de proyectos
  • Contrato de Agencia (Anexo a las Condiciones para Inversores)
  • Política ALD/CFT
  • Política de privacidad
  • Política de reclamaciones
  • Política de cookies

    • 07

    Politícas domésticas

  • Política de categorización de inversores
  • Política de seguridad de la información
  • Política de registro
  • Política de control de acceso
  • Política de gestión del riesgo de crédito
  • Política de Prevención y Seguimiento de Situaciones de Conflicto de Interés

    • 08

    Preparación y presentación de la Solicitud

  • Llenar una solicitud de autorización como ECSP
  • Preparación de un conjunto de documentos requeridos para la aprobación de la alta dirección de la Compañía por parte del Regulador

    • 09

    Problemas de personal

  • Evaluacion de EMPLEADO
  • Completar formularios requeridos por el Regulador

    • 10

    Sitio de plataforma listo

  • Sitio de promoción
  • Portal del inversor
  • Back office para empleados
  • API e integraciones

    • Precios

    Precio paquete especial "llave en mano": €124,900 (Sin IVA)

    Precio individual: según una oferta de servicio personalizada

    Elaboración de una oferta individual de servicios: €790 (Sin IVA) **

    ** Incluye hasta 2 horas de citas por Zoom y consejos de expertos legales, financieros y de TI

    Nuestras soluciones

    Contactos de la empresa

    FinMV SIA (Riga, Letonia)

    Software para crear plataformas fintech para crowdfunding, préstamos, banca, soluciones de pago, etc.

    E-mail: info@finmv.com

    Ver demostración

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