Estructuración del proyecto, paquete de documentos FCA, protección de los fondos de los clientes, AML/KYC y seguimiento de autorización o registro.
Preparación de la empresa y de los documentos para la autorización o el registro de FCA para servicios de pago en el Reino Unido.
Preparación de un modelo AML, documentos del cliente, procedimientos internos y un paquete de registro para el negocio de cripto en el Reino Unido.
Preparación del proyecto y la documentación para el lanzamiento de dinero electrónico de un modelo en formato Small EMI.
Acompañamiento jurídico de un proyecto de pagos en formato Small PI con preparación de documentos y ruta FCA.
Preparación del modelo de open banking / información de cuentas, documentos de la FCA y el paquete de registro.
Estructuración de un modelo PISP, contratos, documentos de usuario, cumplimiento y hoja de ruta de la autorización.
Arquitectura jurídica de la plataforma de préstamos, enfoque FCA, documentación de los clientes y procedimientos de funcionamiento de la plataforma.
Soporte actual para preguntas sobre productos, contratos, corporativos y asuntos de FCA/cumplimiento.
