Análisis del modelo, registro federal de MSB, procedimientos básicos de AML y mapa del licenciamiento estatal posterior.
Estructuración del modelo crypto, preparación de documentos y acompañamiento del proyecto conforme a los requisitos de NYDFS.
Acompañamiento jurídico del negocio de pagos de conformidad con los requisitos del estado de Nueva York.
Estructuración del modelo de corretaje, documentos del cliente, paquete de cumplimiento y tramitación del registro.
Preparación de modelos de asesoramiento, contratos, divulgación de información y documentos para el registro de un asesor de inversiones.
Arquitectura legal del modelo de remesas, elección de la licitación, AML y hoja de ruta para el lanzamiento.
