SIA FinMV (enregistré sous le numéro 40203378371) confirme son engagement à respecter strictement les sanctions internationales, européennes et nationales, y compris, sans s'y limiter :
-
Les sanctions de l'Union européenne.
-
Sanctions OFAC (États-Unis);
-
Sanctions UK OFSI (Royaume-Uni);
-
Les sanctions imposées en Lettonie (Loi "Sur les sanctions internationales et nationales de la République de Lettonie").
Nous.
-
Nous ne collaborons pas avec des individus ou des entreprises figurant sur des listes de sanctions ou enregistrés dans des pays à haut risque.
-
Nous effectuons un contrôle obligatoire des sanctions de tous les clients, de leurs bénéficiaires effectifs et des utilisateurs finaux en appliquant la règle de contrôle des 50 %.
-
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de mettre fin à la coopération en cas de détection de "drapeaux rouges" conformément à la Noteikumi Nr. 277 de la Banque de Lettonie.
-
Nous mettons à jour le système interne de contrôle des risques de sanctions (IKS) au moins une fois par an ou en cas de modification de la réglementation.
Toute violation de cette déclaration est considérée comme une violation substantielle du contrat et entraîne une résiliation immédiate de la coopération et une notification aux autorités compétentes.
14.02.2022
