Structuration du projet, ensemble de documents FCA, protection des fonds des clients, AML/KYC et accompagnement de l’autorisation ou de l’enregistrement.
Préparation de l’entreprise et des documents pour l’autorisation ou l’enregistrement FCA en vue de services de paiement au Royaume-Uni.
Préparation d’un modèle AML, de documents clients, de procédures internes et d’un dossier d’inscription pour une entreprise crypto au Royaume-Uni.
Préparation du projet et de la documentation pour le lancement d’un modèle de monnaie électronique au format Small EMI.
Accompagnement juridique d’un projet de paiement au format Small PI avec préparation de la documentation et d’un parcours FCA.
Préparation du modèle open banking / informations relatives au compte, des documents de la FCA et du dossier d’enregistrement.
Structuration du modèle PISP, contrats, documents utilisateur, conformité et feuille de route pour l’autorisation.
Architecture juridique de la plateforme de crédit, approche FCA, documents clients et procédures de fonctionnement de la plateforme.
Support actuel pour les questions relatives aux produits, aux contrats, à l’entreprise et aux questions FCA/conformité.
