Analyse du modèle, immatriculation fédérale MSB, procédures AML de base et carte du futur state de délivrance de licences.
Structuration du modèle crypto, préparation de la documentation et accompagnement du projet conformément aux exigences du NYDFS.
Accompagnement juridique de l’activité de paiement conformément aux exigences de l’État de New York.
Structuration du modèle de courtage, documents clients, paquet de conformité et accompagnement de l’enregistrement.
Préparation de modèles de consultation, de contrats, de divulgations et de documents pour l’enregistrement d’un investment adviser.
Architecture juridique du modèle de remittance, choix de la licence, LBC et feuille de route de lancement.
