Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Chun seirbhísí usurious agus idirghabhálaí a sholáthar, ní mór do ghnóthas clárú mar úsáideoir a fháil. Mar a thuairiscítear i Roinn IV, tá gá le clárú mar ghnó iasachta freisin le haghaidh sluamhaoinithe de chineál iasachtaithe (iasachtaí sluaite nó iasachtú piaraí).1
Murab ionann agus bainc agus soláthraithe seirbhísí aistrithe airgid, ní bhíonn eisitheoirí ionstraimí íocaíochta réamhíoctha, a úsáidtear go forleathan le haghaidh socraíochtaí beaga, faoi réir KYC nó oibleagáidí tuairiscithe idirbhearta amhrasacha faoi dhlíthe AML na Seapáine, mar go ginearálta ní cheadaítear airgead ar ais do chustaiméirí. Níl aon uasteorainn freisin ar líon na n-ionstraimí íocaíochta réamhíoctha is féidir a eisiúint do gach úsáideoir faoin ÚSP.1
Seirbhísí íocaíochta sa tSeapáin
