Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Go dtí 2018, bhí modhanna éagsúla ar fáil d’oibreoirí gnó seirbhísí airgeadais chun céannacht a gcustaiméirí a fhíorú trí idirbhearta neamhphearsanta. Bhí nósanna imeachta poist riachtanach i bhformhór na gcásanna, agus mar sin níor cuireadh nósanna imeachta Know Your Customer (KYC) i gcrích leis an modh digiteach amháin.1
Ar an 30 Samhain, 2018, leasaíodh dlíthe agus rialacháin frith-sciúradh airgid na Seapáine (AML) chun modhanna fíoraithe aitheantais custaiméirí a dhéanamh níos solúbtha trí mhodhanna clárúcháin digiteacha le haghaidh idirbhearta neamhphearsanta. Áirítear le nósanna imeachta KYC nua-thionscanta: (1) tarchur íomhá de dhoiciméid aitheantais mar aon le híomhá cliant; agus (2) tarchur faisnéise atá stóráilte ar sliseanna ciorcad iomlánaithe mar aon le híomhá an chustaiméara.1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
