Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
An 31 Lúnasa 2022, d’achtaigh an Chomhairle Chónaidhme Acht Frithsciúradh Airgid athbhreithnithe (AMLA) agus Ordú Frith-Sciúradh Airgid leasaithe (AMLO).1
Rith an Pharlaimint leasú ar an AMLA i mí an Mhárta 2021. Áirítear leis an leasú bearta le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais i réimse na húinéireachta tairbhí, sonraí custaiméirí a nuashonrú agus gníomhaíocht amhrasach a bhaineann le sciúradh airgid a thuairisciú.2
Ó 2016 i leith, tá soláthraithe seirbhísí airgeadais in ann clárú custaiméirí atá digitithe go hiomlán a dhéanamh i gcomhréir le Ciorclán FINMA 2016/7 Aitheantais Físe agus Ar Líne, a tháinig i bhfeidhm an 18 Márta 2016 agus a leagann amach ceanglais AML don phróiseas clárúcháin. custaiméirí trí bhealaí digiteacha. Baineann an ciorclán go díreach le hidirghabhálaithe airgeadais. Faoi réir ceanglais áirithe, is féidir le hidirghabhálaithe airgeadais clárú custaiméirí trí fhíschraoladh. Aistríodh na rialacha go dtí eagrán 2020 de rialacha díchill chuí Chomhlachas Baincéirí na hEilvéise.3
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
Cuirimid seirbhísí dlí agus eagraíochtúla ar fáil chun cuideachtaí fintech a chruthú, a struchtúrú agus a fhorbairt
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
