SIA FinMV (रजिस्ट्रेशन नंबर 40203378371) अंतरराष्ट्रीय, यूरोपीय और राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सख्त पालन करने की पुष्टि करता है, जिसमें शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है:
-
यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से;
-
OFAC (यूएसए) द्वारा प्रतिबंधों के माध्यम से;
-
यूके ओएफएसआई द्वारा प्रतिबंध।
-
लातविया में लागू किए गए प्रतिबंधों (अंतरराष्ट्रीय और लातविया राष्ट्रीय प्रतिबंध विधेयक)।
हम्:
-
हम संयुक्त राष्ट्र की सूचियों में शामिल व्यक्तियों या कंपनियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं जो उच्च जोखिम वाले देशों में पंजीकृत हैं।
-
हम सभी ग्राहकों, उनके लाभार्थी मालिकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं का अनिवार्य सेंक्शन स्क्रीनिंग करते हैं, 50% नियंत्रण नियम का उपयोग करके।
-
हमें अधिकार है कि हम सहयोग को रोकने या समाप्त करने का अधिकार रखें जब "लाल झंडे" का पता चले नोटीकुम नंबर 277 लात्विया बैंक के अनुसार।
-
हम संयमित जोखिम नियंत्रण (आईकेएस) की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कम से कम एक बार वर्ष में या नियमानुसारी अधिनियमों में परिवर्तन के समय अपडेट करते हैं।
इस बयान का कोई भी उल्लंघन संबंधित समझौते का महत्वपूर्ण उल्लंघन माना जाएगा और तुरंत सहयोग समाप्ति और प्राधिकृत अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।
14.02.2022
