आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
सामान्य तौर पर, ब्राज़ीलियाई कानून वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की पेशकश को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन केवल कुछ लेनदेन करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसलिए, फिनटेक कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवा या उत्पाद की प्रकृति को समझना आवश्यक है ताकि यह जांचा जा सके कि विदेशियों को देश में काम करने में सक्षम होने के लिए कोई आवश्यकता है या नहीं।1
ब्राजील में की जाने वाली कोई भी गतिविधि मुख्य रूप से राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होती है। हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के फैसले राष्ट्रीय कानून के मानकों को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजील के अधिकारी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा हैं, जैसे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी और सिक्योरिटीज कमीशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हाल की कानूनी पहलों ने अंतरराष्ट्रीय अनुभव को भी ध्यान में रखा है। उदाहरण के लिए, निवेश-आधारित क्राउडफंडिंग नियम (CVM नियम संख्या 588/2017), जो इज़राइल, फ्रांस, यूके, यूएसए, पुर्तगाल और कनाडा में उपयोग किए जाने वाले नियामक दृष्टिकोण पर आधारित है।2
कुछ गतिविधियां वित्तीय संस्थानों (बैंकों) तक ही सीमित हैं, जैसे कि तीसरे पक्ष के संसाधनों का भंडारण, साथ ही मध्यस्थता और स्वयं या तीसरे पक्ष के वित्तीय संसाधनों का उपयोग। इन मामलों में, कानूनी इकाई की उत्पत्ति के देश में बैंकिंग विनियमन का पालन करना आवश्यक है, जो यह निर्धारित करता है कि विदेशी बैंक ब्राजील में काम कर सकते हैं यदि वे BACEN के साथ पंजीकृत हैं और स्पष्ट रूप से गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक डिक्री द्वारा अधिकृत हैं। .1
अन्य स्थितियों में, यदि फिनटेक प्रतिभूतियों से संबंधित कोई उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है, तो इसकी गतिविधियां सीवीएम के नियमों के अधीन हैं।1
अंत में, ब्राजील से और उसके लिए धन की आमद और बहिर्वाह की अनुमति है, क्योंकि व्यक्ति और कंपनियां विदेश में पैसा भेजने और किसी भी प्रकृति के अपतटीय निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये लेनदेन विदेशी मुद्रा बाजार में काम करने के लिए BACEN द्वारा अधिकृत संस्थानों के माध्यम से किए जाने चाहिए। इन संस्थानों की निगरानी ब्राजील के वित्तीय अधिकारियों द्वारा की जाती है और इस प्रकार ब्राजीलियाई कानून के अपने ग्राहक को जानो और धन-शोधन विरोधी प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिसमें कॉर्पोरेट संरचना के अंतिम लाभकारी मालिक का निर्धारण शामिल है।1
निवेश उद्यम निधि में एक वकील के रूप में भागीदारी, आईटी के क्षेत्र में एम एंड ए उद्यम सौदों का संचालन, आईगेमिंग और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए समर्थन
