A SIA FinMV (reg. szám: 40203378371) elkötelezett a nemzetközi, európai és nemzeti szankciók szigorú betartása mellett, ideértve, de nem kizárólagosan:
-
Az Európai Unió szankcióival;
-
OFAC szankciókkal (USA);
-
Egyesült Királyság OFSI szankcióival;
-
A Lettországban bevezetett szankciókkal („A nemzetközi és a Lettország nemzeti szankciókról szóló törvény”).
Mi:
-
Nem együttműködünk olyan személyekkel vagy cégekkel, akik szerepelnek szankciós listákon, vagy olyan országokban vannak bejegyezve, amelyek magas kockázatot jelentenek.
-
Kötelező szankció-szűrést végzünk az összes ügyfél, kedvezményezett tulajdonos és végső felhasználó esetében, 50%-os ellenőrzési szabály alkalmazásával.
-
Megőrizzük a jogot arra, hogy felfüggesszük vagy megszakítsuk a együttműködést a "vörös zászlók" azonosítása esetén a 277. számú szabályzat szerint a Latvijas Bankasban.
-
Az IKS belső szankciós kockázatkezelési rendszerét legalább évente egyszer vagy a szabályozók változása esetén frissítjük.
Bármely megsértése ennek a nyilatkozatnak súlyos szerződésszegésnek minősül, és az együttműködés azonnali felbontásával és a hatóságok értesítésével jár.
14.02.2022
