AML-szabályzat előkészítése, onboarding, monitoring, szankcióellenőrzések, jelentéstétel és kapcsolódó belső eljárások.
Felkészülés, megfelelőségi adatvédelmi irányelvek, értesítések, belső eljárások, nyilvántartások és adatvédelemmel kapcsolatos ajánlások egy fintech termékhez.
Felhasználói dokumentumok, belső eljárások és közzétételek előkészítése egy közösségi finanszírozási projekthez.
Dokumentumok előkészítése befektetők, hitelfelvevők, a platform, behajtási folyamatok és belső kontrollok számára.
Szerződések előkészítése és egyeztetése payment szolgáltatókkal, processzáló szolgáltatókkal, kibocsátókkal, acquirerekkel és egyéb partnerekkel.
SHA elkészítése a szerepkörök (alapítók, befektetők), vesting, reserved matters, deadlock és exit-mechanizmus figyelembevételével.
A védjegy megjelölésének, osztályainak, továbbítási stratégiájának előzetes elemzése és a dokumentumok előkészítése.
