Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
A brazil törvények általában nem tiltják a pénzügyi termékek vagy szolgáltatások kínálását, csak bizonyos tranzakciók lebonyolításának eljárását szabályozzák. Ezért meg kell érteni a fintech cég által kínált szolgáltatás vagy termék jellegét, hogy ellenőrizhessük, vannak-e olyan követelmények, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy külföldiek dolgozhassanak az országban.1
Minden Brazíliában végzett tevékenységre elsősorban a nemzeti jog az irányadó. Egyes nemzetközi szervezetek döntései azonban meghatározhatják a nemzeti jog normáit, mivel a brazil hatóságok számos transznacionális szervezet részét képezik, például a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének. A legutóbbi jogi kezdeményezések a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vették. Például a befektetés-alapú közösségi finanszírozási szabály (CVM Rule No. 588/2017), amely az Izraelben, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Portugáliában és Kanadában alkalmazott szabályozási megközelítésen alapul.2
Egyes tevékenységek a pénzintézetekre (bankra) korlátozódnak, ilyen például a harmadik fél forrásainak tárolása, valamint saját vagy harmadik fél pénzügyi forrásainak közvetítése és felhasználása. Ezekben az esetekben be kell tartani a jogi személy származási országának banki szabályozását, amely meghatározza, hogy a külföldi bankok akkor működhetnek Brazíliában, ha a BACEN nyilvántartásba vették és a köztársasági elnök rendeletében kifejezetten felhatalmazták őket. .1
Más esetekben, ha a fintech értékpapírokkal kapcsolatos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt, tevékenységére a CVM szabályai vonatkoznak.1
Végül megengedett a pénzeszközök Brazíliába és onnan történő be- és kiáramlása, mivel az egyének és a vállalatok szabadon küldhetnek pénzt külföldre, és bármilyen jellegű offshore befektetést hajthatnak végre. Ezeket a tranzakciókat a BACEN által a devizapiaci működésre feljogosított intézményeken keresztül kell végrehajtani. Ezeket az intézményeket a brazil pénzügyi hatóságok felügyelik, és ezért meg kell felelniük a brazil törvény „ismerje meg ügyfelét” és a pénzmosás elleni rendelkezéseinek, beleértve a vállalati struktúra végső haszonélvezőjének meghatározását.1
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
