SIA FinMV (reg. no. 40203378371) mengkonfirmasi komitmennya untuk mematuhi sanksi internasional, Eropa, dan nasional secara ketat, termasuk namun tidak terbatas pada:
-
Sanksi Uni Eropa.
-
Sanksi OFAC (AS);
-
Sanksi UK OFSI (Britania Raya);
-
Sanksi yang diberlakukan di Latvia (Undang-Undang "Tentang Sanksi Internasional dan Nasional Republik Latvia").
Kita
-
Kami tidak bekerja sama dengan individu atau perusahaan yang terdaftar dalam daftar sanksi atau terdaftar di negara-negara berisiko tinggi.
-
Kami melakukan pemeriksaan sanksi wajib terhadap semua klien, pemilik manfaat mereka, dan pengguna akhir dengan menerapkan aturan kontrol 50%.
-
Menyimpan hak untuk menangguhkan atau mengakhiri kerjasama ketika "bendera merah" terdeteksi sesuai dengan Peraturan No. 277 Bank Latvia.
-
Kami memperbarui sistem internal kontrol risiko sanksi (IKS) setidaknya sekali dalam setahun atau saat ada perubahan peraturan.
Pelanggaran apapun terhadap pernyataan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kontrak dan akan mengakibatkan pemutusan kerjasama segera serta pemberitahuan kepada pihak berwenang.
14.02.2022
