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AML(자금 세탁 방지) 시스템을 사용하면 금융 플랫폼을 통해 자금 세탁을 방지할 수 있습니다.

KYC(Know Your Customer) 서비스 이용은 사금을 취급하는 금융회사의 의무사항입니다. 귀하의 회사는 금융 거래를 수행하기 전에 각 거래상대방의 신원을 식별하고 확인해야 합니다.

사기 방지 시스템을 사용하면 지불 카드로 사기를 감지하고 모든 지불을 모니터링할 수 있습니다.

NameScan(호주)은 제재 목록을 준수하는지 개인 및 조직의 이름을 즉시 스캔하고 확인할 수 있습니다. AML 규정 준수 의무를 충족하는 데 도움이 되도록 정치적으로 노출(PEP)합니다.
Sum&Substance(UK)는 KYC/AML 프로세스를 간소화하여 다음과 같은 경우 고객이 귀하의 서비스에 더 빨리 액세스할 수 있도록 합니다. 최소한의 위험
Idenfy(리투아니아) - 금융 플랫폼을 위한 사용자 확인 서비스, 즉각적인 신원 확인을 통한 사기 방지.
Salv(에스토니아) - 귀사를 위한 종합적인 자금세탁 방지 솔루션
Veriff (에스토니아) 신원 확인 및 KYC를 돕고 규정 준수를 손상시키지 않으면서 프로세스에서 인공 지능을 사용하여 신원 사기를 방지합니다.

Maxmind(미국)를 사용하면 전자 상거래 결제에서 위험 평가를 수행하고 고위험 활동을 식별할 수 있습니다. , 플랫폼 사용자의 활동
FraudLabs(말레이시아)는 결제 사기를 방지하고 지불 거절 및 손실을 최소화하는 데 도움이 되는 포괄적인 사기 탐지 솔루션을 제공합니다.

크라우드 펀딩, 대출, 뱅킹, 결제 솔루션 등을 위한 핀테크 플랫폼을 만들기 위한 소프트웨어

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