Integracijos

Namai Produktas Integracijos AML, KYC ir kova su sukčiavimu

Reikia pagalbos verslui?

Susisiekite su mumis dėl asmeninio FinMV pasiūlymo, pritaikyto jūsų poreikiams.

AML, KYC ir kova su sukčiavimu

AML (Kovos su pinigų plovimu) sistemos leidžia kovoti su pinigų plovimu per savo finansinę platformą.

Paslauga KYC (Pažink savo klientą) yra privaloma finansų įmonėms, užsiimančioms privačiais pinigais. Prieš leisdama jai atlikti finansinę operaciją, jūsų įmonė turi nustatyti ir patikrinti kiekvienos sandorio šalies tapatybę.

Kovos su sukčiavimu sistema leidžia aptikti sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles ir stebėti visus mokėjimus.

Finansinė stebėsena (AML)

Salv (Estija) – visapusiškas kovos su pinigų plovimu sprendimas jūsų įmonei.

KYC

NameScan (Australija) gali akimirksniu nuskaityti ir patikrinti asmenų ir organizacijų vardus ir vardus, ar jie atitinka sankcijų sąrašus ir politiškai pažeidžiamų (PEP), kad padėtų jums įvykdyti AML atitikties įsipareigojimus.
Summa ir medžiaga (JK) padės supaprastinti KYC / AML procesą, kad klientai galėtų greičiau pasiekti jūsų paslaugas, kai minimali rizika.
Idenfy (Lietuva) – vartotojo patvirtinimo paslauga jūsų finansinei platformai, apsauga nuo sukčiavimo su momentiniu tapatybės patvirtinimu .
Salv (Estija) – visapusiškas kovos su pinigų plovimu sprendimas jūsų įmonei.
Veriff (Estija) padeda tikrinti tapatybę ir KYC, procese naudoja dirbtinį intelektą nepažeisdama atitikties reikalavimų , padeda išvengti tapatybės sukčiavimo.

Kova su sukčiavimu

Maxmind (JAV) leidžia atlikti rizikos vertinimą ir nustatyti didelės rizikos veiklą atliekant el. prekybos mokėjimus , platformos vartotojų veikla.
FraudLabs (Malaizija) teikia visapusišką sukčiavimo aptikimo sprendimą, padedantį išvengti sukčiavimo mokėjimų ir sumažinti mokėjimų grąžinimą bei nuostolius.

Programinė įranga, skirta kurti fintech platformas sutelktiniam finansavimui, skolinimui, bankininkystei, mokėjimo sprendimams ir kt.

Toliau naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate su mūsų slapukų politika

Integracijos

Reikia pagalbos verslui?

AML, KYC ir kova su sukčiavimu

Finansinė stebėsena (AML)

KYC

Kova su sukčiavimu

Mūsų sprendimai

Įmonės kontaktai

Populiarūs straipsniai

Politinis sutelktinis finansavimas

Kūrimo komanda kaip paslauga (TaaS)