SIA FinMV (reg.nr. 40203378371) bevestigt haar toewijding aan strikte naleving van internationale, Europese en nationale sancties, inclusief, maar niet beperkt tot:
-
Sancties van de Europese Unie;
-
OFAC-sancties (VS);
-
Sancties van het UK OFSI (Verenigd Koninkrijk);
-
De sancties die zijn opgelegd in Letland (Wet "Over internationale en nationale sancties van de Republiek Letland").
Wij
-
We werken niet samen met personen of bedrijven die op de sanctielijsten staan of geregistreerd zijn in landen met een verhoogd risico.
-
We voeren verplichte sanctiescreening uit van alle klanten, hun uiteindelijke begunstigden en eindgebruikers met toepassing van de 50%-regel voor controle.
-
We behouden het recht om de samenwerking op te schorten of te beëindigen bij het identificeren van "rode vlaggen" volgens Voorschrift Nr. 277 van de Bank van Letland.
-
We updaten het interne controlesysteem voor sanctierisico's (IKS) minstens een keer per jaar of bij wijzigingen in de regelgeving.
Elke schending van deze verklaring wordt beschouwd als een ernstige schending van het contract en leidt tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking en melding aan bevoegde instanties.
14.02.2022
