U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
De afgelopen jaren heeft de Russische overheid aanzienlijke inspanningen geleverd om de digitale identiteit voor individuen en bedrijven te introduceren. Aanvankelijk werd dit gedreven door de wens om overheidsdiensten via internet te verbeteren en toegankelijker te maken, waarvoor een stabiel identiteitsbeheersysteem nodig was. Dit systeem, het Unified Identification and Authentication System (ESIA), is in 2010 in het leven geroepen om toegang te bieden tot de State Services, een online portaal van openbare diensten.1
Momenteel valt het gebruik van USIA als identificatiemethode buiten de reikwijdte van overheidsdiensten. Sommige financiële dienstverleners, die voorheen op grond van antiwitwaswetten of know-your-customer (KYC)-wetten verplicht waren om klanten in hun aanwezigheid te identificeren, kunnen nu USIA als toegangspoort gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor (micro)leningen voor consumenten, makelaardijdiensten, beheer van effectentrust en enkele andere financiële diensten, wat zorgt voor een volledige digitale aanpassing.1
In juli 2018 is het Unified Biometric System (UBS) in gebruik genomen. UBS stelt klanten in staat om een biometrische identificatieprocedure te ondergaan. Klanten moeten één keer een van de partnerbanken bezoeken, waarna ze hun unieke biometrische profiel kunnen gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot financiële producten. Sinds eind 2019 wordt UBS gebruikt om bankrekeningen te openen, leningen te verkrijgen en transacties uit te voeren voor particulieren bij elke bank. Vanaf 1 januari 2021 hebben banken, verzekeringsmaatschappijen, microfinancieringsinstellingen en effectenmarktdeelnemers de wettelijke bevoegdheid gekregen om agenten van juridische entiteiten te identificeren via UBS of USIA. Op 30 december 2021 werd de EBS een "staatsinformatiesysteem" geïntegreerd met andere digitale staatssystemen.2
Onboarding van klanten in Rusland
Registratie, regelgevend advies, investeringstransacties en geschillenbeslechting.
Participatie als advocaat in investeringsvennootschappen, uitvoeren van M&A venture deals op het gebied van IT, ondersteuning van iGaming en bedrijfsmiddelen
Uitgebreide juridische dienstverlening voor bedrijven op het gebied van ondernemingsrecht, belastingrecht, cryptocurrency-wetgeving, investeringsactiviteiten
We investeren $ 50.000 tot $ 250.000 in elk bedrijf in een vroeg stadium
