SIA FinMV (înregistrată cu nr. 40203378371) confirmă angajamentul său ferm de respectare a sancțiunilor internaționale, europene și naționale, inclusiv, dar fără a se limita la:
-
Prin sancțiunile Uniunii Europene;
-
Măsurile punitive OFAC (SUA);
-
Măsurile sancționatoare ale UK OFSI (Regatul Unit);
-
Măsurile de sancționare introduse în Letonia (Legea "Cu privire la sancțiunile internaționale și naționale ale Republicii Letone").
Noi.
-
Nu colaborăm cu persoane sau companii incluse în listele de sancțiuni sau înregistrate în țări cu un risc crescut.
-
Realizăm screeningul sancțiunilor obligatorii pentru toți clienții, beneficiarii lor și utilizatorii finali, conform regulii de control de 50%.
-
Păstrăm dreptul de a suspenda sau de a încheia colaborarea în cazul identificării „steagurilor roșii” conform Regulamentului Nr. 277 al Băncii Letoniei.
-
Actualizăm sistemul intern de control al riscurilor de sancțiuni (IKS) cel puțin o dată pe an sau în caz de modificare a actelor normative.
Orice încălcare a acestei declarații este considerată o încălcare semnificativă a contractului și atrage rezilierea imediată a colaborării și notificarea autorităților competente.
14.02.2022
