Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
CMB este autorizat să furnizeze aplicații care să fie utilizate în execuția procesului de autentificare la distanță printr-o structură centrală.1
În conformitate cu articolul 6/A adăugat la Regulamentul MASAK privind prevenirea spălării produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, dacă legea aferentă domeniului principal de activitate al părții obligate permite încheierea unui acord cu metode care va permite verificarea identității sale fără contact personal cu clientul, metodele de identificare de la distanță pot fi utilizate pentru a verifica identitatea clientului atunci când se stabilesc relații de afaceri continue cu persoane reale. Ministerul Trezoreriei și Finanțelor este împuternicit să stabilească metodele și măsurile care pot fi utilizate. În conformitate cu Comunicatul general al Comisiei de Investigare a Crimelor Financiare (nr. 19), publicat în Monitorul Oficial din 30 aprilie 2021 sub numărul 31470, instrumentele de identificare la distanță, precum informatica sau mijloacele electronice de comunicare, pot fi utilizate în cadrul cadrul metodelor definite pentru părțile obligate. Punctul important aici este că metoda utilizată trebuie concepută astfel încât să includă toate informațiile necesare identificării personale și să conțină un risc minim în verificarea informațiilor. Pentru identificarea la distanță, nu există restricții privind dacă clientul este cetățean turc și nu există restricții privind tranzacțiile în care poate fi utilizat.1
Inteligența artificială în produsele financiare
