SIA FinMV (reg. č. 40203378371) potvrdzuje svoje záväzky k prísne dodržiavaniu medzinárodných, európskych a národných sankcií, vrátane, ale nie obmedzené na:
-
Sankciami Európskej únie;
-
OPATRENÍMI OFAC (USA);
-
Sankciami UK OFSI (Veľká Británia);
-
Sankciami zavedenými v Lotyšsku (Zákon „O medzinárodných a národných sankciách Lotyšskej republiky“).
My:
-
Nespolupracujeme s osobami alebo spoločnosťami zaradenými do sankčných zoznamov alebo registrovanými v krajinách s vysokým rizikom.
-
Vykonávame povinný sankčný screening všetkých klientov, ich konečných vlastníkov a koncových užívateľov s použitím pravidla 50 % kontroly;
-
Uchovávame si právo pozastaviť alebo ukončiť spoluprácu pri identifikácii „červených vlajočiek“ podľa pokynov č. 277 Latvijskej banky.
-
Aktualizujeme interný systém kontroly sankčných rizík (IKS) aspoň raz ročne alebo pri zmene legislatívnych predpisov.
Ako dôjde k porušeniu tohto vyhlásenia, považuje sa to za závažné porušenie zmluvy a vedie k okamžitému zrušeniu spolupráce a oznámeniu príslušným orgánom.
14.02.2022
