Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
CMB je oprávnená poskytovať aplikácie, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní procesu vzdialenej autentifikácie prostredníctvom centrálnej štruktúry.1
Súlade s článkom 6/A doplneného do nariadenia MASAK o predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu, ak zákon týkajúci sa hlavnej oblasti činnosti povinnej strany umožňuje uzavrieť dohodu so spôsobmi, ktoré umožní overenie jeho identity bez osobného kontaktu s klientom, metódy vzdialenej identifikácie je možné použiť na overenie identity klienta pri nadväzovaní prebiehajúcich obchodných vzťahov s reálnymi osobami. Ministerstvo financií a financií je oprávnené určiť metódy a opatrenia, ktoré možno použiť. V súlade so Všeobecným komuniké Komisie pre vyšetrovanie finančných trestných činov (č. 19), uverejneným v úradnom vestníku z 30. apríla 2021 pod číslom 31470, je možné v rámci tzv. rámec metód definovaných pre povinné strany. Dôležité je, že použitá metóda musí byť navrhnutá tak, aby obsahovala všetky informácie potrebné na osobnú identifikáciu a aby obsahovala minimálne riziko pri overovaní informácií. Pre vzdialenú identifikáciu neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa toho, či je klient tureckým občanom a neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa transakcií, pri ktorých môže byť použitý.1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
