SIA FinMV (reg. št. 40203378371) potrjuje zavezanost strogega spoštovanja mednarodnih, evropskih in nacionalnih sankcij, vključno, vendar ne omejeno na:
-
Evropske sankcije;
-
Sankcije OFAC (ZDA);
-
Sankcije UK OFSI (Združeno kraljestvo);
-
S sankcijami, uvedenimi v Latviji (Zakon o mednarodnih in nacionalnih sankcijah Latvijske republike).
Mi
-
Ne sodelujemo z osebami ali podjetji, ki so na seznamih sankcij ali so registrirani v državah z visokim tveganjem.
-
Izvajamo obvezno sankcijsko preverjanje vseh strank, njihovih koristnih lastnikov in končnih uporabnikov z uporabo pravila 50-odstotnega nadzora;
-
Shranimo pravico začasno ali trajno prekiniti sodelovanje ob odkritju "rdečih zastavic" v skladu z Uredbo št. 277 Latvijske banke.
-
Posodabljamo notranji sistem nadzora sankcijskih tveganj (IKS) vsaj enkrat na leto ali ob spremembi predpisov.
Vsako kršitev te izjave se šteje za pomembno kršitev pogodbe in vodi v takojšnjo prekinitev sodelovanja ter obvestilo pristojnim organom.
14.02.2022
