Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
UIDAI je poenostavil postopek poznavanja svoje stranke (KYC) z uvedbo elektronskega postopka KYC (e-KYC), ki bankam, zavarovalnicam in drugim reguliranim subjektom omogoča digitalno povezovanje strank. Namesto zagotavljanja več dokumentov za preverjanje demografskih podatkov lahko stranke zdaj uporabijo svoje biometrične podatke prek Aadhaarja za dokončanje postopka KYC. RBI je prav tako pred kratkim dovolil reguliranim subjektom, kot so banke in NBFC, da izvajajo skrbni pregled strank s postopkom identifikacije strank na podlagi videa (V-CIP), ki je bil enako sprejet kot identifikacija strank iz oči v oči, da bi pritegnili nove stranke. Poleg tega je UIDAI pred kratkim uvedel metode preverjanja identitete brez povezave Aadhaar, ki jih je mogoče uporabiti tudi za dokončanje postopka KYC za katero koli osebo. Te metode so preverjanje s kodo QR, brezpapirno preverjanje brez povezave Aadhaar e-KYC, preverjanje e-Aadhaar in papirno preverjanje brez povezave.1
Ponudniki finančnih storitev so prej raje uporabljali postopek e-KYC, ki je bil v preteklosti dovoljen le bankam, kot temeljni KYC, ki strankam omogoča odpiranje računov z dvostopenjsko avtentikacijo po telefonu z uporabo enkratnega gesla. Vendar pa je RBI pred kratkim dovolil NBFC, ponudnikom plačilnih sistemov in udeležencem plačilnih sistemov, da avtentikirajo stranke Aadhaar z uporabo možnosti e-KYC, ki jo zagotavlja UIDAI. Ta postopek je razmeroma enostavnejši od postopka V-CIP za KYC.1
SEBI je ustanovil Agencijo za registracijo KYC (KRA) za centralno vzdrževanje evidence KYC vlagateljev, kjer se ustrezne informacije o vlagateljih po potrebi delijo z vsemi registriranimi preprodajalci, potem ko je vlagatelj opravil postopek KYC pri enem registriranem preprodajalcu. Vendar je potrebna osebna potrditev prek videa. Poleg tega je vlada z razširitvijo obsega dejavnosti izključno na posrednike Centralni register listinjenih sredstev in varnostnih pravic Indije pooblastila za Centralni register evidenc KYC, ki skrbi za izmenjavo podatkov med poročevalskimi subjekti vseh večjih finančnih regulatorjev, in je poenostavil postopek finančnih transakcij, podobno kot KRA.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
Celovite pravne storitve za podjetja na področju podjetniškega, davčnega prava, zakonodaje o kriptovalutah, naložbenih dejavnostih
Sodelovanje kot odvetnik v investicijskih skladih tveganega kapitala, vodenje M&A tveganih poslov na področju IT, podpora za iGaming in poslovna sredstva
